Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Златоустовский часовой завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д.2, офис 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400581933
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7404003024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45379-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7404003024
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Решения совета директоров (наблюдательного совета)».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=223527&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 29.11.2022 14:00.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Златоустовский часовой завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗЧЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д. 2, офис 11
1.4. ОГРН эмитента: 1027400581933
1.5. ИНН эмитента: 7404003024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45379-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7404003024
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.11.2022
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров).
2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По вопросу 1: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 2: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 3: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 4: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
3. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ЗЧЗ»
По вопросу 2:
Определить количество объявленных акций ПАО «ЗЧЗ» в размере 200 000(двухсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля (50 копеек) каждая, предоставляющих те же права, что и обыкновенные именные акции.
Утвердить Изменения № 2 в Устав ПАО «ЗЧЗ, связанные с увеличением количества обыкновенных акций, а именно пункт 7.1.2 Устава изложить в следующей редакции:
«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 200 000 (Двести тысяч) штук на сумму 100 000 (Сто тысяч) рублей (объявленные акции).
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.»
По вопросу 3:
Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции ПАО «ЗЧЗ» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в размере 0,5 рубля (Пятьдесят копеек).
По вопросу 4:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «ЗЧЗ» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки» принять следующее решение:
1) Увеличить уставный капитал ПАО «ЗЧЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 200 000 (Двести тысяч) штук номинальной стоимостью 0,5 рубля (Пятьдесят копеек) каждая на общую сумму 100 000 (Сто тысяч) рублей на следующих основных условиях:
- способ размещения: закрытая подписка;
- цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 0,5 рубля (Пятьдесят копеек);
- форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ПАО «ЗЧЗ». Такая оплата может осуществляться путем зачета денежных требований к ПАО «ЗЧЗ»;
- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: акционеры ПАО «ЗЧЗ», на лицевых счетах которых учтено 5 и более % от уставного капитала Общества.
4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «23» ноября 2022 года.
5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: «28» ноября 2022 года протокол № 20-П
6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер - 1-01-45379-D, ранее присвоенный государственный регистрационный номер выпуска – 69-1П-368, дата государственной регистрации - 09.12.1993г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен».
3. Подпись:
Генеральный директор ____________ В.А. Фиронов
Дата «29» ноября 2022 г.
М.П.
2.5.Краткое описание внесенных изменений:
Откорректирован пункт 5. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 28 ноября 2022 года протокол № 20-П
3. Подпись:
Генеральный директор ____________ В.А. Фиронов
Дата «29» ноября 2022 г.
М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Фиронов Виктор Александрович
3.2. Дата подписи: 07.12.2022 г. М.П.